Debida Diligencia

Debida Diligencia

Información Precisa para Decisiones Seguras y Cumplimiento Normativo

Nuestro servicio de Debida Diligencia te proporciona un análisis exhaustivo para minimizar riesgos y garantizar decisiones informadas en contrataciones, inversiones y alianzas estratégicas, cumpliendo con la normativa vigente.

¿Qué hacemos?

Verificación de Antecedentes – Evaluamos el historial financiero, legal y reputacional de personas y empresas, conforme a las exigencias de la Ley 2195 de 2022 sobre transparencia y lucha contra la corrupción.

Análisis de Riesgos – Identificamos posibles riesgos en proveedores, clientes o socios comerciales, en línea con la Circular Externa 100-000016 de 2020 de la Superintendencia de Sociedades.

Cumplimiento Normativo – Verificamos que las partes cumplan con la Ley 1778 de 2016 (responsabilidad de personas jurídicas en soborno transnacional) y las regulaciones de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo (SAGRILAFT).

Investigación de Proveedores y Contratistas – Validamos credenciales, trayectoria y solvencia de quienes harán parte de tu operación, en cumplimiento de la Ley 80 de 1993 sobre contratación pública y privada.

Prevención y Seguridad para tu Negocio

Nuestro enfoque riguroso te ayuda a evitar fraudes, conflictos legales y asociaciones riesgosas, asegurando transparencia y cumplimiento normativo en cada operación.

Contáctanos y toma decisiones con total confianza.